Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Череповецкий литейно-механический завод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЧЛМЗ»	
1.3. Место нахождения эмитента	162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 12	
1.4. ОГРН эмитента	102350126038	
1.5. ИНН эмитента	3528010612	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01874-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.chlmz.ru	

2. Содержание сообщения	
Информация о решениях, принятых советом директоров  акционерного общества: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 23 декабря 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 23.12.2011 года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
2.3.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного  присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительной рассылки бюллетеней) на 02 марта 2012 года в 13.00 часов. Время начала регистрации в 12.30 часов по месту проведения собрания. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - Вологодская область,  г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 12 (зал совещаний). 
2.3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров  Общества, основываясь на данных реестра акционеров по состоянию на 23 декабря 2011 года.
2.3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧЛМЗ»:
«ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Утверждение Устава общества в новой редакции.»
2.3.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества – направление заказного письма или вручение под роспись уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров в срок не позднее 70-ти дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, проект новой редакции Устава ОАО «ЧЛМЗ», проект решения общего собрания акционеров, настоящий протокол. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 01 февраля 2012 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 162600, РФ, Вологодская область,                            г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 12 (юридический отдел).	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор  ОАО «ЧЛМЗ»			В.Н. Боглаев		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	23	”	декабря	20	11	г.	М.П.