SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Корпоративная информация > 2006 год > 2 квартал. Сообщение о существенном факте - сведения о решениях общих собраний (годовое).
2 квартал. Сообщение о существенном факте - сведения о решениях общих собраний (годовое).

Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное  наименование эмитента

Открытое акционерное Общество «Череповецкий литейно-механический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО «ЧЛМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

РФ, г.Череповец, Вологодская область, ул.Стройиндустрии, д.12

1.4. ОГРН эмитента

1023501264038

1.5. ИНН эмитента

3528010612

1.6. Уникальный код эмитента

01874-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет

www.chlmz.ru

1.8. Название печатного издания

газета «Речь»

2. Содержание сообщения

2.1.Видобщего собрания: годовое.

2.2.Форма проведения:  собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительной рассылки бюллетеней).

2.3. Дата и место проведения: 28 июня 2006 года, 162600, РФ, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Стройиндустрии,12.

2.4. Кворум собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества –12 505 316 (двенадцать миллионов пятьсот пять тысяч триста шестнадцать) (по числу  голосующих акций).

На заседании присутствуют акционеры (их представители) обладающие в совокупности –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

Кворум имеется. Собрание  правомочно.

2.5.Вопросы поставленные на голосование, итоги голосования по ним, формулировка решений:

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего Собрания акционеров

1.       Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, (счета прибыли и убытков) общества за 2005год.

3.       Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

4.       Избрание нового состава членов Совета директоров ОАО "Череповецкий литейно-механический завод"

5.       Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Череповецкий литейно-механический завод».

6.       Утверждение    аудитора   ОАО «Череповецкий литейно-механический завод».

7.       Избрание членов счетной комиссии.

8.       Одобрение сделки купли-продажи ценных бумаг между ОАО «ЧЛМЗ» и ЗАО «Финансовые технологии».

9.       Утверждение отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ЧЛМЗ».

 

По первому вопросу повестки дня выступила Галашина Мария Игоревна с предложением избрать председателем общего собрания акционеров Боглаева Владимира Николаевича, секретарем общего собрания акционеров  Ганькову Евгению Александровну.  Определить порядок ведения общего собрания акционеров следующим образом: по каждому вопросу повестки дня слушать выступающих лиц с докладами, далее переходить к голосованию отдельно по каждому вопросу, результаты голосования огласить на общем собрании акционеров.  

 

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

 

Вопрос, поставленный на голосование: «Определить порядок ведения общего собрания акционеров».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества  -  12 505 316 (двенадцать миллионов пятьсот пять тысяч триста шестнадцать) (по числу акций).

На заседании присутствуют акционеры (их представители) обладающие в совокупности –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

По первому вопросу повестки дня в голосовании приняли участие лица, обладающие –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять)голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 10 минут.

Время окончания подсчета голосов: 11 часов 15 минут.

Результаты голосования по первому вопросу:

“За” – 12 504 395 (99,99%)

“Против” – нет, 

“Воздержалось” – нет,

Решение  принято единогласно.

 

Принятое решение: «Определить порядок ведения общего собрания акционеров следующим образом: по каждому вопросу повестки дня слушать выступающих лиц с докладами, далее переходить к голосованию отдельно по каждому вопросу, результаты голосования огласить на общем собрании акционеров».

 

По второму вопросу повестки дня выступил Боглаев Владимир Николаевич с годовым отчетом о деятельности общества за 2005год, о дальнейшем развитии предприятия, о мерах для улучшения финансового состояния предприятия  и предложил утвердить годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, (счета прибыли и убытков) общества за 2005 год.

 

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

 

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, (счета прибыли и убытков) общества за 2005год».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества – 12 505 316 (двенадцать миллионов пятьсот пять тысяч триста шестнадцать) (по числу акций).

На заседании присутствуют акционеры (их представители) обладающие в совокупности –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

По второму вопросу повестки дня в голосовании приняли участие лица, обладающие –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут.

Время окончания подсчета голосов: 11 часов 55 минут.

Результаты голосования по второму вопросу:

“За” – 12 504 395 (99,99%)

“Против” – нет, 

“Воздержалось” – нет,

Решение  принято единогласно.

 

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, (счета прибыли и убытков) общества за 2005год.»

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Боглаев Владимир Николаевич с предложением  утвердить предлагаемый  и утвержденный Советом директоров общества вариант распределения прибыли и убытков общества за 2005 год.

 

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

 

Вопрос, поставленный на голосование: «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества – 12 505 316 (двенадцать миллионов пятьсот пять тысяч триста шестнадцать) (по числу акций).

На заседании присутствуют акционеры (их представители) обладающие в совокупности –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

По третьему вопросу повестки дня в голосовании приняли участие лица, обладающие –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

Кворум по третьему  вопросу повестки дня имеется.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 05 минут.

Время окончания подсчета голосов: 12 часов 10 минут.

Результаты голосования по третьему вопросу:

“За” – 12 504 395 (99,99%)

“Против” – нет, 

“Воздержалось” – нет,

Решение  принято единогласно.

 

Принятое решение: «Прибыль, полученную Обществом по результатам работы в 2005 финансовом году не распределять. Прибыль направить на развитие производства».

 

По четвертому   вопросу повестки дня выступил  Боглаев Владимир Николаевич с предложением  избрать   новый состав членов Совета директоров ОАО "Череповецкий литейно-механический завод"  в лице:

Шершнев Яков Петрович

Кириллов Юрий Геннадьевич

Кисличенко Виталий Иванович

Семенов Сергей Александрович

Боглаев Владимир Николаевич

 

Голосование проводить кумулятивно.

 

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

 

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать   новый состав членов Совета директоров ОАО "Череповецкий литейно-механический завод"

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества – 12 505 316 (двенадцать миллионов пятьсот пять тысяч триста шестнадцать) (по числу акций).

На заседании присутствуют акционеры (их представители) обладающие в совокупности –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

По четвертому вопросу повестки дня в голосовании приняли участие лица, обладающие –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

Кворум по четвертому  вопросу повестки дня имеется.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 минут.

Время окончания подсчета голосов: 12 часов 20 минут.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

“За” – 12 504 395 (99,99%)

“Против” – нет, 

“Воздержалось” – нет,

Решение  принято единогласно.

 

Принятое решение: «Избрать новый состав членов Совета директоров ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" в составе:

 

Шершнев Яков Петрович

Кириллов Юрий Геннадьевич

Кисличенко Виталий Иванович

Семенов Сергей Александрович

Боглаев Владимир Николаевич

 

По пятому   вопросу повестки дня выступил Боглаев Владимир Николаевич с предложением  избрать новый состав членов Ревизионной комиссии  ОАО "Череповецкий литейно-механический завод"  в составе:

 

Зимина Татьяна Ивановна

Смирнова Зоя Николаевна

Панова Елена Анатольевна,

 

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

 

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать   новый состав членов ревизионной комиссии ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" в составе:

 

 

 Зимина Татьяна Ивановна,

Смирнова Зоя Николаевна,

 Панова Елена Анатольевна.

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества – 12 505 316 (двенадцать миллионов пятьсот пять тысяч триста шестнадцать) (по числу акций).

На заседании присутствуют акционеры (их представители) обладающие в совокупности – 12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

По пятому вопросу повестки дня в голосовании за кандидатов в члены ревизионной комиссии не принимают участие в голосовании голоса, принадлежащие членам Совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня в голосовании приняли участие лица, обладающие –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

Кворум по пятому  вопросу повестки дня имеется.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 минут.

Время окончания подсчета голосов: 12 часов 20 минут.

Результаты голосования по пятому вопросу:

“За” – 12 504 395 (99,99%)

“Против” – нет, 

“Воздержалось” – нет,

Решение  принято единогласно.

 

Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии  ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" в составе:

Зимина Татьяна Ивановна,

Смирнова Зоя Николаевна,

Панова Елена Анатольевна»

 

По шестому   вопросу повестки дня выступил Боглаев Владимир Николаевич с предложением  утвердить аудитора общества. Советом директоров общества предложена кандидатура ООО аудиторская фирма «Анлен». Поручить Совету директоров определить размер оплаты его услуг и заключить с ним договор.

 

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

 

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить аудитором общества на 2006 год ООО аудиторская фирма «Анлен». Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества –12 505 316 (двенадцать миллионов пятьсот пять тысяч триста шестнадцать)  (по числу акций).

На заседании присутствуют акционеры (их представители) обладающие в совокупности –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

По шестому вопросу повестки дня в голосовании приняли участие лица, обладающие – 12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

Кворум по шестому  вопросу повестки дня имеется.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 минут.

Время окончания подсчета голосов: 12 часов 20 минут.

Результаты голосования по шестому вопросу:

“За” – 12 504 395 (99,99%)

“Против” – нет, 

“Воздержалось” – нет,

Решение  принято единогласно.

 

Принятое решение: «Утвердить аудитором общества на 2006 год  ООО аудиторская фирма «Анлен». 

По седьмому   вопросу повестки дня выступил Боглаев Владимир Николаевич с предложением  избрать   новый состав членов Счетной комиссии  ОАО "Череповецкий литейно-механический завод"  в составе:

Антипин Сергей Валентинович

Давыдова Ангелина Андреевна

Алдухова Елена Валентиновна

 

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

 

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать   новый состав членов счетной комиссии ОАО "Череповецкий литейно-механический завод"

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества – 12 505 316 (пять тысяч триста шестнадцать) (по числу акций).

На заседании присутствуют акционеры (их представители) обладающие в совокупности –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

По седьмому вопросу повестки дня в голосовании за кандидатов в члены ревизионной комиссии не принимают участие в голосовании голоса, принадлежащие членам Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня в голосовании приняли участие лица, обладающие –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

Кворум по седьмому  вопросу повестки дня имеется.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 минут.

Время окончания подсчета голосов: 12 часов 20 минут.

Результаты голосования по седьмому вопросу:

“За” – 12 504 395 (99,99%)

“Против” – нет, 

“Воздержалось” – нет,

Решение  принято единогласно.

 

Принятое решение: «Избрать членов счетной  комиссии в составе:

Антипин Сергей Валентинович

Давыдова Ангелина Андреевна

Алдухова Елена Валентиновна»

 

По восьмому вопросу повестки дня выступил Боглаев Владимир Николаевич с предложением об одобрении сделки с заинтересованностью (купля продажа ценных бумаг между ОАО «ЧЛМЗ» и ЗАО «Финансовые Технологии»).

 

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

 

Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрить сделку с заинтересованностью (купля продажа ценных бумаг между ОАО «ЧЛМЗ» и ЗАО «Финансовые Технологии».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества – 12 505 316 (двенадцать миллионов пятьсот пять тысяч триста шестнадцать)  (по числу акций).

На заседании присутствуют акционеры (их представители) обладающие в совокупности –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

По восьмому вопросу повестки дня в голосовании приняли участие лица, обладающие –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

Кворум по восьмому  вопросу повестки дня имеется.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут.

Время окончания подсчета голосов: 12 часов 35 минут.

Результаты голосования по восьмому вопросу:

“За” – 12 504 395 (99,99%)

“Против” – нет, 

“Воздержалось” – нет,

Решение  принято единогласно.

 

Принятое решение: «Одобрить сделку с заинтересованностью (купля продажа ценных бумаг между ОАО «ЧЛМЗ» и ЗАО «Финансовые Технологии».

 

 

По девятому вопросу повестки дня выступил   Боглаев Владимир Николаевич с предложением  утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ЧЛМЗ».

 

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

 

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ЧЛМЗ».

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества – 12 505 316 (двенадцать миллионов пятьсот пять тысяч триста шестнадцать)  (по числу акций).

На заседании присутствуют акционеры (их представители) обладающие в совокупности –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять) голосующих акций общества, что составляет 99,99 % от общего количества голосующих акций общества.

По девятому вопросу повестки дня в голосовании приняли участие лица, обладающие –12 504 395 (Двенадцать миллионов пятьсот четыре тысячи триста девяносто пять)голосующих акций общества, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества.

Кворум по девятому  вопросу повестки дня имеется.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 40 минут.

Время окончания подсчета голосов: 12 часов 45 минут.

Результаты голосования по девятому вопросу:

“За” – 12 504 395 (99,99%)

“Против” – нет, 

“Воздержалось” – нет,

Решение  принято единогласно.

 

Принятое решение: «Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ЧЛМЗ».

Повестка дня  заседания исчерпана.

Время окончания собрания 12 часов 45мин.

Собрание считается закрытым.

Протокол собрания   составлен «28 » июня 2006 года

 

 

                                                                         3. Подпись

3.1. Генеральный директор  ОАО «ЧЛМЗ»  В.Н.Боглаев                                                             “28” июня 2006 г.                                                             

Печать документа Переслать по почте

Навигация по документам
Previous article 2 квартал. Список аффилированных лиц. 1 квартал. Список аффилированных лиц. Next article

 

Copyright © 2008-2021

 



Статистика
Череповецкий литейно-механический завод english french german