1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Череповецкий литейно-механический завод» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ЧЛМЗ» |
1.3. Место нахождения эмитента | 162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 12 |
1.4. ОГРН эмитента | 102350126038 |
1.5. ИНН эмитента | 3528010612 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01874-D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
2. Содержание сообщения |
Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28 февраля 2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 28.02.2008 г. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
2.3.1. Назначить внеочередное общее собрание акционеров на 10 апреля 2008 года. Утвердить заочную форму проведения внеочередного общего собрания.
Форма: заочная форма (заочное принятия решения по вопросам повестки дня с предварительной рассылкой бюллетеней). Дата проведения: 10 апреля 2008 года. Место проведения: 162600, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии,12. Время окончания приема бюллетеней: 10.04.2008 г. в 15.45 Время начала подведения итогов голосования: 10.04.2008 г. в 16.00.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. «Внесение изменений в пункт 13.10 Устава Общества. Пункт 13.10. Устава Общества читать в следующей редакции: “13.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет”. Утверждение данных изменений в Уставе Общества.» |
3. Подпись | |||||||||||
3.1. Генеральный директор |
|
| В.Н. Боглаев |
| |||||||
| (подпись) |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
3.2. Дата “ | 29 | ” | февраля | 20 | 08 | г. | М.П. | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Навигация по документам | |
1 квартал. Сообщение о существенном факте - сведения о датах закрытия реестра эмитета ВОСА 2008. | 1 квартал. Сообщение о существенном факте - этапы процедуры эмиссии. |
|