1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Череповецкий литейно-механический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧЛМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 12

1.4. ОГРН эмитента

102350126038

1.5. ИНН эмитента

3528010612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01874-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.chlmz.ru

2. Содержание сообщения

Информация о решениях, принятых советом директоров  акционерного общества: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 23 июля 2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 23.07.2007 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

2.3.1. Утвердить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия.

Форма: совместное присутствие.

Дата проведения: 28 августа 2007 года.

Место проведения: 162600, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул.Стройиндустрии,12.

Время проведения: 11.00.

2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1.       Определение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧЛМЗ».

2.       О внесении изменений в устав Общества. Утверждение внесенных изменений.

3.       Об увеличении уставного капитала ОАО «ЧЛМЗ» путем размещения дополнительных акций и условия такого размещения.

4.       Одобрение возможной сделки с заинтересованностью по купле-продаже ценных бумаг между ОАО «ЧЛМЗ» и ЗАО «ТЕХНОСПЕЦСТАЛЬ-ИНЖИНИРИНГ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Боглаев

(подпись)

3.2. Дата “

23

”

июля

20

07

г.

М.П.