УТВЕРЖДЕНО

Решением  внеочередного общего собрания

акционеров Открытого акционерного общества

«Череповецкий литейно-механический завод»

Протокол № 1  от 31.08.2007 г.

                                                  Председатель собрания:

__________________ /И.М. Шарифуллин/

                                             Секретарь собрания:

_____________________ /Е.А. Соколова/

Изменения и дополнения к Уставу

Открытого акционерного общества

«Череповецкий литейно-механический завод»

1. Пункт 11.1. Устава изложить в следующей редакции:

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся  у них акций.

2. Пункт 11.2. Устава изложить в следующей редакции:

11.2. . Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размер дивиденда и форма его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.