1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Череповецкий литейно-механический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧЛМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 12

1.4. ОГРН эмитента

102350126038

1.5. ИНН эмитента

3528010612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01874-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.chlmz.ru

2. Содержание сообщения

Информация о решениях, принятых советом директоров  акционерного общества: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 03 апреля 2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 03.04.2007 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

2.3.1. Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия.

Форма: совместное присутствие.

Дата проведения: 23 мая 2007 года.

Место проведения: 162600, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии,12.

Время проведения: 16.00.

2.3.2. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров:

1.       Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, (счета прибыли и убытков) общества за 2006год.

3.       Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

4.       Избрание нового состава членов Совета директоров ОАО "Череповецкий литейно-механический завод"

5.       Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Череповецкий литейно-механический завод».

6.       Утверждение    аудитора   ОАО «Череповецкий литейно-механический завод».

7.       Избрание членов счетной комиссии.

8.   Внесение изменений в Устав

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Боглаев

(подпись)

3.2. Дата “

03

”

апреля

20

07

г.

М.П.