1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Череповецкий литейно-механический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧЛМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 12

1.4. ОГРН эмитента

102350126038

1.5. ИНН эмитента

3528010612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01874-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.chlmz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания:

Внеочередное общее собрание акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

28 августа 2007 года, Вологодская область, г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 12

2.3. Кворум общего собрания:

На внеочередном общем собрании присутствуют акционеры (их представители) обладающие в совокупности – 11 006 285 голосов, что составляет 88, 01 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Определение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧЛМЗ»

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 2. О внесении изменений в устав Общества. Утверждение внесенных изменений. Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 3. Об увеличение уставного капитала ОАО «ЧЛМЗ» путем размещения дополнительных акций и условия такого размещения

Голосовали «ЗА» единогласно.

Вопрос 4. Одобрение возможной сделки с заинтересованностью по купле-продаже ценных бумаг между ОАО «ЧЛМЗ» и ЗАО «Техноспецсталь-ИНЖИНИРИНГ»

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу принято решение: По каждому вопросу повестки дня заслушиваются выступающие, далее переход к голосованию отдельно по каждому вопросу, результаты голосования оглашаются на общем собрании акционеров. Продолжительность выступления докладчиков не более 20 минут. Обсуждение по каждому вопросу повестки дня не более 15 минут. Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос, либо выступить, участник собрания должен поднять руку.

По второму вопросу принято решение: Внести изменения в устав Общества в п. 11.1 и п. 11.2, указанные пункты читать в следующей редакции: «11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся  у них акций.» и «11.2.  Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размер дивиденда и форма его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества». Утвердить внесенные изменения.

По третьему вопросу принято решение: Увеличить уставный капитал ОАО «ЧЛМЗ» до 30 000 000 рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 17 494 684 штук по номинальной стоимости 1 (Один) рубль посредством закрытой подписки на предложенных условиях.

По четвертому вопросу принято решение: Одобрить возможную сделку с заинтересованностью по купле-продаже ценных бумаг между ОАО «ЧЛМЗ» и ЗАО «Техноспецсталь-ИНЖИНИРИНГ».

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

31 августа 2007 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ОАО «ЧЛМЗ»:

В.Н. Боглаев

(подпись)

3.2. Дата  «

03

»

сентября

20

07

 г.              М. П.