1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “Череповецкий литейно-механический завод”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “ЧЛМЗ”

1.3. Место нахождения эмитента

162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 12

1.4. ОГРН эмитента

102350126038

1.5. ИНН эмитента

3528010612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01874-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.chlmz.ru

2. Содержание сообщения

Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14 апреля 2008 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 14.04.2008 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

2.3.1. Назначить внеочередное общее собрание акционеров на 5 мая 2008 года. Утвердить заочную форму проведения внеочередного общего собрания.

Форма: заочная форма (заочное принятия решения по вопросам повестки дня с предварительной рассылкой бюллетеней).

Дата проведения: 5 мая 2008 года.

Место проведения: 162600, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии,12.

Время окончания приема бюллетеней: 05.05.2008 г. в 15.45

Время начала подведения итогов голосования: 05.05.2008 г. в 16.00.

2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделки с заинтересованностью по купле-продаже ценных бумаг между ОАО “ЧЛМЗ” и ЗАО “ТЕХНОСПЕЦСТАЛЬ-ИНЖИНИРИНГ”.

3. Подпись

3.1. И.О.Генерального директора

С.И. Чимирис

(подпись)

3.2. Дата “

15

”

апреля

20

08

г.

М.П.